Analista De Cumplimiento

Detalles de la oferta

Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Atención de alertas de monitor plus Normales/descartadas/inusuales Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight. Realizar informes de las coincidencias en información desfavorable de Bridger Insight Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónSt.

Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.**Requisitos**: - Nível EducativoLicenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puestoExperiênciaMmínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similaresIdiomas y NívelConocimientos de inglés intermedioHabilidadesManejo de la herramienta Monitor PlusBeneficios


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

Especialista En Vulnerabilidades Bilinge

Desarrollar posibles estrategias y acciones de mitigacin de la vulnerabilidad a corto y largo plazo. Asistir en la respuesta a incidentes y el anlisis de pos...


Desde Eulen Panamá De Servicios, S.A. - Panamá

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Analista De Seguridad

Asistir a la Gerencia de Seguridad en la elaboración de políticas de seguridad basadas en las mejores prácticas de la industria. Velar, en conjunto con otras...


Desde Telered - Panamá

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Monitoristas

Operador de Camara de Vigilancia, Sistema de Control de Alarma. Contar con diploma de secundaria o equivalente. Habilidades informáticas competentes incluyen...


Desde Seguridad Del Sur - Panamá

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Soporte Técnico I

**Requisitos**: - Networking (LAN/WLAN/VPN). - Office Intermedio/Avanzado. - Diagnóstico de software y hardware. Inglés intermedio/avanzado.Conocimientos ava...


Desde Infotree Global Solutions - Panamá

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