Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.
Responsabilidades / Funciones
Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento
Seguimiento y supervisión al personal de Investigación
Investigar y monitorear actividades sospechosas.
Preparar los reportes a la Unidad de Análisis Financiero
Preparación y presentación de casos para el Comité de Cumplimiento
Preparación y envío a la Unidad de Análisis Financiero de informe de transacciones en efectivo de Fideicomisos.
Revisión de transferencias internacionales (recibidas) mayores a US $500,000.00 Propósito
Dar seguimiento a las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus de clientes que se encuentran en monitoreo por solicitud del Comité de Cumplimiento.
Atender coincidencias en lista de referencia Check Center.
Dar seguimiento a la actualización de los expedientes de Clientes de Alto Riesgo
Diseñar indicadores de Gestión del equipo de Investigación
Elaborar respuesta a las consultas de los Bancos Corresponsales
Atender las alertas generadas por coincidencias transferencias internacionales, ACH, Banca en Línea, Cheques de Gerencia, otros cheques
Revisión y atención de Oficios de autoridad competente
St. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.
**Requisitos**:
Nível Educativo
Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.
Experiência
Mínima de cinco (5) años en áreas afines a la banca, que incluyan la formulación y ejecución de políticas. Experiência en operaciones bancarias en general.
Idiomas y Nível
Conocimientos de Inglés intermedio.
Conocimientos o Habilidades específicos
Conocimientos de Operaciones Bancarias en General. Conocimiento del Sistema Monitor Plus, manejo de Microsoft Office y de Internet. Conocimiento de las normativas, leyes y acuerdos en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
Beneficios
Contratación indefinida
Seguro de vida y de salud privado