Subgerente De Investigación(Cumplimiento)

PropósitoApoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión al personal de InvestigaciónInvestigar y monitorear actividades sospechosas.Preparar los reportes a la Unidad de Análisis FinancieroPreparación y presentación de casos para el Comité de CumplimientoPreparación y envío a la Unidad de Análisis Financiero de informe de transacciones en efectivo de Fideicomisos.Revisión de transferencias internacionales (recibidas) mayores a US $500,000.00 PropósitoDar seguimiento a las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus de clientes que se encuentran en monitoreo por solicitud del Comité de Cumplimiento.Atender coincidencias en lista de referencia Check Center.Dar seguimiento a la actualización de los expedientes de Clientes de Alto RiesgoDiseñar indicadores de Gestión del equipo de InvestigaciónElaborar respuesta a las consultas de los Bancos CorresponsalesAtender las alertas generadas por coincidencias transferencias internacionales, ACH, Banca en Línea, Cheques de Gerencia, otros chequesRevisión y atención de Oficios de autoridad competenteSt. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.**Requisitos**: Nível EducativoLicenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.ExperiênciaMínima de cinco (5) años en áreas afines a la banca, que incluyan la formulación y ejecución de políticas. Experiência en operaciones bancarias en general.Idiomas y NívelConocimientos de Inglés intermedio.Conocimientos o Habilidades específicosConocimientos de Operaciones Bancarias en General. Conocimiento del Sistema Monitor Plus, manejo de Microsoft Office y de Internet.

Conocimiento de las normativas, leyes y acuerdos en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.BeneficiosContratación indefinidaSeguro de vida y de salud privado