Subdirector De Prevención Bancaria Y Fiduciaria

Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente. Planificar y dar seguimiento de las evaluaciones preventivas a las entidades bancarias y donde se determine situaciones de riesgos e informar los resultados a los níveles jerárquicos correspondientes. Supervisar y garantizar el cumplimiento de los objetivos de las gerencias a su cargo.

Verificar y dar seguimiento los reportes y estadísticos correspondientes que evidencien ante la dirección la ejecución de los planes de inspección, su seguimiento y cierre las respectivas multas cuando el caso lo amerite. Servir de enlace con los diferentes entes supervisores cuando ocurran supervisiones consolidadas o supervisiones especiales. Comunicar los resultados obtenidos en las diferentes supervisiones al Superintendente, Presidente, gerente General de dichos resultados y solicitar el plan de acción para ser verificados posteriormente en las inspecciones de seguimiento. Apoyar al director en la preparación y presentación de proyectos de acuerdos ante la Junta Directiva para su debida aprobación.

Analizar la normativa vigente a efectos de identificar la necesidad de modificaciones y actualizaciones sobre los cambios en las diferentes regulaciones emitida por organismos internacionales. Asistir por designación expresa, al director en todas sus funciones durante su ausencia.