Oficinal De Cumplimiento Inmobiliaria

Buscamos profesionales con experiência y formacin en velar por el Cumplimiento de leyes y normas vigentes que se expidan con el objeto de prevenir el Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferacin de Armas de Destruccin Masivas, y que las mismas sean aplicadas a los clientes, proveedores, contratistas y colaboradores.
**Requisitos**: Licenciatura en Derecho, Finanzas, contabilidad, carreras a finesDe 3 a 5 aos de experiência en rea de Cumplimiento o control Auditora, riesgo o cumplimientoExperiência en la elaboracin de reportes a la Unidades de Anlisis Financieras UAFRealizacin de Reportes de Transacciones en Efectivo RTE mensualmente a la UAF,Realizar investigaciones especiales a requerimiento de las reas de la empresa.Realizacin de Manuales y lineamientos internos, capacitaciones al personal.Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Oficinal de Cumplimiento para el sector de Administracin Oficina en la empresa Conexiones S.A. PTY de Panam.
Salario acorde a tu experiência y al salario medio del sector.
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