Oficial De Cumplimiento (Geneva)

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de Bancos), la cual le permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior.
Banco Aliado es una subsidiaria 100% propiedad de Grupo Aliado, S.A., empresa "holding" constituida en la República de Panamá en 1992, con el fin de participar activamente en el Centro Financiero Internacional que opera en el país.
Nuestra misión es exceder continuamente las expectativas de nuestros clientes, dando respuesta ágil y oportuna a sus necesidades en un marco de confianza, transparencia y servicio personalizado.
Estamos comprometidos con el servicio a nuestros clientes, siempre serás atendido con profesionalismo y simpatía.
Aquí estamos para ti.
**Requisitos**: Licencia Vigente Ejecutivo Principal emitida por la SMV.
Experiência mínima de 3 años como Oficial de Cumplimiento.
Conocimiento de la Normativa del mercado de valores.
Conocimiento FATCA/ CRS Personalidad analítica y enfocada en administración de riesgo