Jefe De Monitoreo(Cumplimiento)

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los Analistas, ya sean semanal, mensual o trimestral. Aplicar mejoras en los procesos del departamento de Cumplimiento.

Supervisión de la calificación de alertas normales /descartadas realizadas por los Analistas de Cumplimiento. Atención y Seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight Apoyo a la Gerencia de Cumplimiento en temas de capacitación al personal sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Realizar y dar seguimiento los indicadores de Gestión del equipo de Monitoreo. Supervision de Atomos de Efectivo Semanal y Mensual. Generacion de estadisticas e indicadores de las actividades en la Unidad de Cumplimiento.

Supervisar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Colaborar con los compañeros de la Gerencia de Cumplimiento, durante su periodo de vacaciones Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Backup del Administrador de Monitor Plus Estadisticas de Capacitaciones