Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**- Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia.- Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio- Revisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, así como los sistemas y controles- Realizar informes de evaluación regulares al comité de cumplimiento, junta directiva y/o alta gerencia- Establecer y mantener manual de cumplimiento actualizado,- Mantener un registro de infracciones de cumplimiento- Representar a la empresa como responsable atendiendo todas las consultas/solicitudes/auditorías/inspecciones que recibamos por parte de las autoridades de cualesquiera de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia- Asegurar que todas las oficinas y sus oficiales de cumplimiento designados cumplan con preparar y presentar a la autoridad (cuando se requiera), en nombre de la empresa, los informes pertinentes.- Asegurar la capacitación anual, brindar asesoramiento y orientación a los empleados sobre temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.- Desarrollar y recomendar las políticas, reglas, procedimientos y procesos que la empresa debe tener implementados para cumplir con los estándares regulatorios en cada una de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia.- Coordinar, Recibir y mantener registros de Informes de Actividades Sospechosas Informe de Transacciones Sospechosas.- Garantizar el cumplimiento por parte del personal de los procedimientos internos de informes y manuales de cumplimiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la debida diligencia en general.- Diseñar, planificar, ejecutar e implementar, desarrollar procesos que contribuyan la obtención y ejecución efectiva del proceso de debida diligencia, formulación de metas, objetivos e indicadores del equipo a cargo.- Supervisar al equipo de cumplimiento.- Participar de forma activa en la evaluación de desempeño del recurso a cargo, así como en la selección de personal.- Apoyar la gestión de alineamiento de la cultura organizacional a través de la gestión de conflictos y enfoque en soluciones.- Interactuar con otras gerencias y otros representantes de empresas para obtener una buena comprensión de las necesidades del negocio.**Requisitos****Requisitos**:- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas -Maestría (Deseable)- Certificaciones en:- Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)- Experto en Regulación de Servicios Fiduciarios & Financieros- Gestión de Riesgo- Ingles avanzado (indispensable)**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Salario**: B/.3,000.00 - B/.4,000.00 al mes
