Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con los criterios y las instrucciones establecidos para la ejecución de los trabajos de auditoría. Orientar y coordinar con autoridades bancarias, colaboradores, y otros, la identificación y solución de requerimientos, situaciones, problemas y otras acciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Audita, analiza y evalúa las operaciones en las instituciones bancarias. Comunica los resultados, de las inspecciones efectuadas a los bancos para verificar la aplicación de las normativas legales y sanas prácticas bancarias. Participar en reuniones y actividades varias con entidades bancarias, reguladores locales/extranjeros, (enlace) y otras instituciones, etc. Participar en reuniones informativas, de programación y evaluación con colaboradores de la SBP y colaboradores bancarios.
Coordinar y dar presentaciones nacionales, referentes a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Revisar y corregir informes técnicos sobre el resultado de las inspecciones realizadas respecto a la evaluación de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de los bancos. Asistir al gerente en ausencia de este."Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".**Requisitos**: Licenciatura en contabilidad, económica, bancas y finanzas o carreras afines. Preferiblemente con postgrado o maestrías relacionadas.
**Requisito indispensable**: experiência en auditoria de prevención de blanqueo de capitales en el negocio bancario. Conocimiento y habilidades: Conocimiento de la Ley Bancaria, normativas legales y Sanas Prácticas Bancarias. Alto conocimiento sobre Ley 23 De Prevención De Blanqueo De Capitales. Técnicas de auditoria Análisis de datos Team mate Conocimiento sobre las recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales.
Conocimientos sobre las NIA´S