Asistente De Cumplimiento

Responsabilidades Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas y procedimientos relacionados a la prevención del Blanqueo de Capitales según Manual de Cumplimiento basado en políticas de la firma. Dar seguimiento o monitoreo continuo a cartera de clientes Actualización de expedientes Diligenciar a nuevos clientes Gestiones Administrativas Requisitos Conocimiento de las Leyes de Cumplimiento Conocimiento en la Herramienta World Check Conocimiento avanzado de Microsoft Excel Idioma Ingles fluido Buena redacción y ortografía Grado de Licenciatura en temas afines 2 + años de Experiência como asistente de cumplimiento en firma de abogados