Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias.
Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos sancionatorios contra bancos, fiduciarias y otras personas jurídicas, surgidos por incumplimientos a la normativa bancaria y fiduciaria y la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y normas complementarias.
Asistir y/o apoyar a los abogados para brindar orientación, asesoramiento, colaboración y apoyo a las direcciones, gerencias y funcionarios de la institución en materia legal, relacionados entre otros con el procedimiento sancionatorio.
Asistir y/o apoyar a los abogados en la atención de consultas relacionadas al proceso sancionatorio y sobre avances de los procesos.
Asistir y/o apoyar a los abogados en el mantenimiento de los registros actualizados de sanciones a bancos del sistema en general e individual por bancos y todos los registros de procesos en apelación ante la junta directiva, además de los que sean asignados.
Formar los expedientes debidamente identificados, foliados y marcar los términos dentro del proceso sancionatorio surgidos por incumplimientos a la normativa bancaria y fiduciaria y la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y normas complementarias.
Elaborar memos, notas, entre otros.
Informar al superior sobre el estatus de los expedientes asignados.
Cualquiera otra solicitud por el gerente o subdirector.
"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".
**Requisitos**: Cursando licenciatura en derecho y ciencias políticas.
Experiência de 1 año como oficinista, recepcionista, oficial mayor; notificador escribiente.
Conocimientos básicos régimen de prevención de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.
(Ley 23 de 2015 y sus modificaciones, y acuerdos de la SBP en la materia).
Conocimiento básico de las normas de Derecho Procesal, Civil y Administrativo.
Conocimientos básicos generales del régimen bancario en materia de capital, liquidez, administración de riesgos, gobierno corporativo, entre otros.
Escucha activa.
Experiência en atención al público.
Elaborar resoluciones, notas.
Manejo y control de expedientes.
Microsoft Office: intermedio Word, Excel, Power Point.
Herramientas ofimáticas.
Contar con 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinarias vigentes.Beneficios**Día libre por**: cumpleaños, matrimonio, enfermedad de pariente, permiso personal, duelo.
Aguinaldo navideño (1 mes de salario).
Bono por desempeño (hasta 1 mes de salario).
Programa de Salud y Bienestar Físico.
Póliza de salud a un 50% Seguro de vida a un 100%.
Jornada de trabajo híbrido (según lo establecido en la política).
Oportunidad de crecimiento interno.
Carrera de Supervisor Bancario luego de 2 años.
Capacitaciones locales e internacionales anuales.
Becas por estudio a nível local e internacional después de 2 años.
Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.Convenio con el Banco Nacional de mejores tasas de interés para préstamos personales.