Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos sancionatorios contra bancos, fiduciarias y otras personas jurídicas, surgidos por incumplimientos a la normativa bancaria y fiduciaria y la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y normas complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados para brindar orientación, asesoramiento, colaboración y apoyo a las direcciones, gerencias y funcionarios de la institución en materia legal, relacionados entre otros con el procedimiento sancionatorio. Asistir y/o apoyar a los abogados en la atención de consultas relacionadas al proceso sancionatorio y sobre avances de los procesos.
Asistir y/o apoyar a los abogados en el mantenimiento de los registros actualizados de sanciones a bancos del sistema en general e individual por bancos y todos los registros de procesos en apelación ante la junta directiva, además de los que sean asignados. Formar los expedientes debidamente identificados, foliados y marcar los términos dentro del proceso sancionatorio surgidos por incumplimientos a la normativa bancaria y fiduciaria y la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y normas complementarias. Elaborar memos, notas, entre otros. Informar al superior sobre el estatus de los expedientes asignados.
Cualquiera otra solicitud por el gerente o subdirector."Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".**Requisitos**: Cursando licenciatura en derecho y ciencias políticas. Experiência de 1 año como oficinista, recepcionista, oficial mayor; notificador escribiente. Conocimientos básicos régimen de prevención de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo. (Ley 23 de 2015 y sus modificaciones, y acuerdos de la SBP en la materia).
Conocimiento básico de las normas de Derecho Procesal, Civil y Administrativo. Conocimientos básicos generales del régimen bancario en materia de capital, liquidez, administración de riesgos, gobierno corporativo, entre otros. Escucha activa. Experiência en atención al público.
Elaborar resoluciones, notas. Manejo y control de expedientes. Microsoft Office: intermedio Word, Excel, Power Point. Herramientas ofimáticas.
Contar con 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinarias vigentes.Beneficios**Día libre por**: cumpleaños, matrimonio, enfermedad de pariente, permiso personal, duelo. Aguinaldo navideño (1 mes de salario). Bono por desempeño (hasta 1 mes de salario). Programa de Salud y Bienestar Físico.
Póliza de salud a un 50% Seguro de vida a un 100%. Jornada de trabajo híbrido (según lo establecido en la política). Oportunidad de crecimiento interno. Carrera de Supervisor Bancario luego de 2 años.
Capacitaciones locales e internacionales anuales. Becas por estudio a nível local e internacional después de 2 años. Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.Convenio con el Banco Nacional de mejores tasas de interés para préstamos personales.