Analista Técnico De Prevención Y Control De Fraude

Descripción del puesto Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria. Realiza análisis de las cuentas de los clientes con señal de alerta detectada a través del sistema de fraude Recomienda acciones correctivas en los casos o posibilidades de fraude existente Prepara reportes de casos de riesgo positivo, para conocimiento y toma de decisiones de los níveles superiores Notificar a los entes reguladores y procesadores sobre casos de fraudes confirmados Capacitaciones Preventivas en materia de Fraude a clientes internos y externos Requisitos Estudios completos en carreras afines a Ingeniería Industrial, Sistemas, Banca y Finanzas.

Experiência general de dos años en puestos relacionados con operaciones bancarias, manejo de información, control y seguimiento de procesos y atención al cliente interno y externo. Manejo avanzado de Excel (Se valora conocimiento en desarrollo de Ejecutables y Macros). Se valora conocimiento de herramientas tales como Vision+, Cobis, PeopleSoft, Monitor Plus, OnBase, VRM, Cyber Source. Dominio del idioma inglés (deseable).