Analista De Información - Monitoreo De Cumplimiento

Descripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Entes Reguladores Requisitos Principales responsabilidades Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Generar reportes de operación sospechosa y posterior envío a la UAF y Entes Reguladores de manera periódica. Generar información y apoyar en la confección de los informes a la Gerencia General, al Comité de Prevención de Junta Directiva, al Comité de Riesgo de Junta Directiva.Indispensable Excel intermedio.

Experiência manejando plataformas de monitoreo