Analista De Cumplimiento

Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación.
Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos.
Atención de alertas de monitor plus Normales/descartadas/inusuales Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight.
Realizar informes de las coincidencias en información desfavorable de Bridger Insight Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación

St. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.
**Requisitos**:

- Nível Educativo

Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto
Experiência
Mmínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares
Idiomas y Nível
Conocimientos de inglés intermedio
Habilidades
Manejo de la herramienta Monitor Plus

Beneficios