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Analista De Cumplimiento

Detalles de la oferta

Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante comentarios y soportes (si aplica) en el cierre de estas. Hacer recomendaciones de actualización de perfiles en el caso que se amerite. Mantener actualizadas las bases de datos con la información referente a la atención de las alertas.Obtener información y sustentos para corroborar o descartar operaciones / transacciones no usuales, las cuales deben ser fiables y de fuentes independientes.

Analizar comportamientos que no coincidan con los parámetros establecidos por el Banco, distintos al Perfil Financiero y Transaccional.Multibank Inc., es una empresa fundada en Panamá en 1990 y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Somos un banco universal que ofrece una amplia gama de soluciones financieras y cuenta con un imporante posicionamiento en el mercado financiero panameño.


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

Built at: 2024-11-13T00:39:53.910Z